证券代码：300409 证券简称：说念氏时候 公告编号：2024-108
转债代码：123190 转债简称：说念氏转02
广东说念氏时候股份有限公司
对于董事会提出向下修正“说念氏转02”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的实质真实、准确、完好意思，莫得
失实纪录、误导性述说或首要遗漏。
终点教导：
转股价钱 15.03 元/股的 85%（即 12.78 元/股），照旧触发“说念氏转 02”转股价钱
向下修正条件。
修正“说念氏转 02”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓吹大会审议，并经
出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过，敬请强劲投资者谛视投资风险。
广东说念氏时候股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开
了第六届董事会 2024 年第 7 次会议,审议通过了《对于董事会提出向下修正“说念
氏转 02”转股价钱的议案》，董事会提出向下修正“说念氏转 02”转股价钱，具体情
况如下:
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会《对于快乐广东说念氏时候股份有限公司向不特定
对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）快乐，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特
殊平常结伴）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第
ZI10164 号”《验资陈述》。经深圳证券交游所快乐，公司本次可转债于 2023 年
（二）左证《广东说念氏时候股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券
召募领略书》（以下简称“《召募领略书》”）的轨则，本次刊行的可转债转股期
自可转债刊行杀青之日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交游日起至可
转债到期日止，即 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。
（三）左证《召募领略书》的轨则，本次刊行的可转债的运行转股价钱 15.46
元/股。公司于 2023 年 5 月 23 日泄漏《对于因 2022 年度职权分配调整可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-047），因实施 2022 年度职权分配，“说念氏转 02”转
股价钱由原 15.46 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日
奏凯。公司于 2024 年 5 月 21 日泄漏《对于因 2023 年度职权分配调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度职权分配，“说念氏转 02”转股
价钱由原 15.41 元/股调整为 15.21 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日生
效。
公司于 2024 年 9 月 21 日泄漏《对于因 2024 年半年度职权分配调整可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度职权分配，“说念氏转
收尾本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 15.03 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
左证《召募领略书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票
在职意承接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大
会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当避让。修正后的转股价钱应不
低于通过该修正决议的鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期
经审计的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价估量，
在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价估量。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合乎条件的上市公司信息泄漏媒体
上泄漏转股价钱修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手复原转股恳求并实践修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、休养股份登记日之前，
该类转股恳求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于提出向下修正转股价钱的具体领略
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股
价钱的向下修正条件。
为充分保护债券握有东说念主的利益，优化公司本钱结构，撑握公司永久发展，根
据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可休养公司债券》及《募
集领略书》等干系轨则，公司董事会提出向下修正“说念氏转 02”转股价钱，并将
该议案提交公司鼓吹大会审议。修正后的转股价钱应不低于通过该修正决议的股
东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价之间的较
高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和
股票面值。如鼓吹大会召开时，上述概念高于本次调整前“说念氏转 02”的转股价
格，则“说念氏转 02”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“说念氏转 02”转股价钱干系事宜的奏凯进行，提请股
东大会授权董事会左证《召募领略书》干系要求商定，全权办理本次向下修正“说念
氏转 02”转股价钱的一起事宜，包括但不限于细目修正后的转股价钱、奏凯日
期以过甚他必要事项。上述授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正相
关责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“说念氏转 02”的其他干系实质，请查阅公司于 2023 年 4 月 4
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《广东说念氏时候股份有限公司向不
特定对象刊行可休养公司债券召募领略书》全文。
敬请强劲投资者谛视投资风险。
五、备查文献
第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议。
特此公告。
广东说念氏时候股份有限公司董事会