证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-095
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
对于湘佳转债展望触发转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露试验的委果、准确和好意思满，莫得漏洞
记录、误导性通告或要紧遗漏。
格外指示：
股票代码：002982 股票简称：湘佳股份
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
转股价钱：30.26 元/股
转股时刻：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日
本次触发转股价钱向下修正条件的技术从 2024 年 9 月 30 日起算，兑现 2024
年 10 月 18 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个
往返日的收盘价低于当期转股价钱 30.26 元/股的 80%，展望后续将有可能触发
“湘佳转债”转股价钱向下修正条件。敬请雄伟投资者真贵投资风险。
一、可调节公司债券刊行上市及转股价钱调理情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公修复行
可调节公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份
有限公司（以下简称“公司”）公修复行可调节公司债券 640.00 万张，每张面
值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主民币 64,000.00 万元，扣除
承销保荐费偏执他刊行用度（不含升值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为
进行了验资，并出具了《验资答复》（天健验〔2022〕2-8 号）。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）
“深证上[2022]555 号”文首肯，
公司 64,000.00 万元可调节公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市往返，
债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可调节公司债券转股期限
凭证《湖南湘佳牧业股份有限公司公修复行可调节公司债券召募证据书》
（以
下简称“召募证据书”）的干系章程，本次刊行的可调节公司债券转股期限自可
调节公司债券刊行兑现之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个往返日
起至可调节公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可调节公司债券转股价钱的调理
凭证干系法律法规定程和《召募证据书》章程，“湘佳转债” 的运转转股
价钱为东谈主民币 42.56 元/股。
公司于 2023 年 5 月 31 日袒露了《2022 年年度权利分配实施公告》（公告
编号：2023-047），凭证干系王法和《召募证据书》的章程，需要调理转股价钱。
“湘佳转债”的转股价钱由 42.56 元/股调理为 42.36 元/股，调理后的转股价钱
自 2023 年 6 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于调理湘佳转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-048）。
公司于 2023 年 9 月 21 日袒露了《2023 年半年度权利分配实施公告》（公
告编号：2023-082），凭证干系王法和《召募证据书》的章程，需要调理转股价
格。“湘佳转债”的转股价钱由 42.36 元/股调理为 30.26 元/股，调理后的转股
价钱自 2023 年 9 月 28 日起收效。具体试验详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于调理湘佳转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-083）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募证据书》，公司本次刊行的可调节公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续技术，当公司股票在职意连系三十个往返
日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调节公司债券的鼓吹应当笼罩。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前
一往返日均价之间的较高者，且不得朝上修正。同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往返日按调理前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调理日及之后的往返
日按调理后的转股价钱和收盘价盘算。
（2）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股技术等关联信息。从转股价钱
修正日起，起初收复转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证据
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，公司股票已有十个往返日的收
盘价低于当期转股价钱的 80%，展望后续将有可能触发“湘佳转债”转股价钱向
下修正条件。
凭证《深圳证券往返所上市公司自律监管交流第 15 号逐一可调节公司债券》
的干系章程和《召募证据书》的干系条件商定，若触发转股价钱修正条件，公司
将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次
一往返日开市前袒露修方正要不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照
《召募证据书》的商定实时履行后续审议措施和信息袒露义务。上市公司未按本
款章程履行审议措施及信息袒露义务的，视为本次不修正转股价钱。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会